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公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及董事會專門委員會運行及履職情況

2017-08-10

(一)   股東大會的運行及履職情況

公司設股東大會,為公司最高權力機構。公司自整體變更成立股份公司以來,先后召開了8次股東大會,上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面,均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

(二)   董事會的運行及履職情況

根據《公司章程》和《董事會議事規則》等的規定,公司設董事會,對股東大會負責。董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事會由九名董事組成,其中包括三名獨立董事。董事會設董事長一人,由董事會以全體董事的過半數選舉產生。公司自整體變更成立股份公司以來,先后召開了9次董事會,上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面,均符合有關法律、法規、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。

(三)   監事會的運行及履職情況

按照《公司章程》和《監事會議事規則》的規定,公司設監事會。監事會由三名監事組成,其中包括職工代表監事一名。首屆監事會中的監事經公司創立大會選舉產生,職工代表監事由公司職工通過職工代表大會選舉產生。監事會設主席一人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿,連選可以連任。公司自整體變更成立股份公司以來,先后召開了7次監事會,上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面,均符合有關法律、法規、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定。

(四)   獨立董事的履職情況

公司獨立董事3人,獨立董事人數占董事會人數三分之一,符合有關規定。公司獨立董事自聘任以來均能勤勉盡責,獨立董事按期出席董事會,會前審閱董事會材料,董事會會議期間認真審議各項議案,對議案中的具體內容提出相應質詢,按照本人獨立意愿對董事會議案進行表決,對表決結果和會議記錄核對后簽名。獨立董事制度運行至今,對促進公司關聯交易決策公平、公正、公允性,保障董事會決策科學性,維護股東權益方面都起到了積極的作用。隨著公司獨立董事制度不斷地建立健全和完善,公司的獨立董事將在公司治理中起到更加重要的作用。

(五)   董事會秘書的履職情況

公司設董事會秘書一名,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理,辦理信息披露等事宜。公司董事會秘書為公司高級管理人員,對公司和董事會負責。
董事會秘書負責協調和組織公司信息披露事項,包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯系股東,向投資者提供公司公開披露的資料等,促使公司及時、合法、真實和完整地進行信息披露,對公司治理有著重要作用,促進了公司的運作規范。


(六)   董事會專門委員會的運行及履職情況

2015年5月24日,公司召開第一屆董事會第二次會議,決議設立戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會,并制定了相應的委員會工作細則。
戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。戰略委員會由劉方毅、陳瓊、張華組成,劉方毅任主任委員。
提名委員會的主要職責是研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議;廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。提名委員會由張華、馬玉申、杜力組成,張華任主任委員。
薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會由肖燕、張華、余琳玲組成,肖燕任主任委員。
審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會由馬玉申、張華、陳瓊組成,其中馬玉申擔任主任委員。審計委員會成立以來,嚴格按照《董事會議事規則》、《董事會審計委員會工作規則》的有關規定履行職責,審查公司內控制度,監督內部審計工作,負責與申報會計師的溝通。審計委員會會議通知、召開、表決方式符合規定,會議記錄完整規范,運行情況良好。

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